北京科锐配电自动化股份有限公司 2024年第五次暂时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次暂时股东大会于2024年10月9日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室举行。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方法举行，经过深圳证券交易所交易体系来进行网络投票的时刻2024年10月9日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；经过深圳证券交易所互联网体系投票的时刻为2024年10月9日9:15至15:00的恣意时刻。

  参加本次会议的股东、股东代表及托付代理人共339人，代表股份202,706,750股，占公司有表决权股份总数的38.3083%。其间：

  参加本次现场股东大会的股东、股东代表及托付代理人共2人，代表股份200,596,021股，占公司有表决权股份总数的37.9094%。

  参加网络投票的股东共337人，代表股份2,110,729股，占公司有表决权股份总数的0.3989%。

  经过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的别的的股东）共337人，代表股份2,110,729股，占公司有表决权股份总数的0.3989%。

  本次股东大会由公司董事会招集，董事长付小东先生掌管，公司董事、监事、高档管理人员及见证律师等有关人员到会或列席了本次会议。本次会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方法，审议并经过了以下方案：

  表决成果：参加表决的有表决权的股份总数为202,706,750股。赞同202,349,226股，占到会会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8236%；对立165,495股，占到会会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0816%；放弃192,029股，占到会会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0947%。

  其间，中小股东的表决状况：赞同1,753,205股，占到会会议的有表决权的中小股东所持股份总数的83.0616%；对立165,495股，占到会会议的有表决权的中小股东所持股份总数的7.8407%；放弃192,029股，占到会会议的有表决权的中小股东股份总数的9.0978%。

  北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师到会了本次股东大会，并出具了结论性定见：公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩；到会本次股东大会的人员资历及招集人资历合法有用；本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

  2、北京德恒律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2024年第五次暂时股东大会的法令定见。

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