麒麟警方揭露曝光涉“两卡”惩戒人员名单（四）

  为严厉打击电信欺诈中涉“两卡”违法犯罪，进一步紧缩电信网络欺诈违法犯罪空间，麒麟警方多措并重，强力推动“断卡”举动，捕获一批涉“两卡”违法犯罪人员，实在保护人民群众产业安全。

  现将2024年9月部分涉“两卡”违法犯罪人员名单曝光，请广大群众、引以为戒，防止成为电诈分子的爪牙。

  违法或犯罪事实：2024年3月，为牟取不合法利益，李某架起“GOIP”设备协助电诈分子完成异地通话显现本地号码施行欺诈。3月20日，李某因涉嫌协助信息网络犯罪活动罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采纳刑事拘留强制办法。

  违法或犯罪事实：2024年5月，为牟取不合法利益，邢某娟将自己名下的我国邮政储蓄银行卡及绑定的手机卡、付出暗码邮递给别人运用，导致别人上圈套。5月24日邢某娟因涉嫌协助信息网络犯罪活动罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采纳刑事拘留强制办法。

  违法或犯罪事实：2024年3月，为牟取不合法利益，武某将自己名下的北京乡村商业银行卡供给给别人进行“跑分”活动。3月28日，武某因涉嫌协助信息网络犯罪活动罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采纳刑事拘留强制办法。

  违法或犯罪事实：2024年4月，为牟取不合法利益，张某兵将自己名下的云南省乡村信用社银行卡供给给别人进行“跑分”活动。4月3日，张某兵因涉嫌协助信息网络犯罪活动罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采纳刑事拘留强制办法。

  违法或犯罪事实：2024年3月至4月，为牟取不合法利益，陈某伙同陈某池运用别人银行卡屡次协助电诈犯罪分子进行“跑分”洗钱活动。4月11日，陈某因涉嫌协助信息网络犯罪活动罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采纳刑事拘留强制办法。

  违法或犯罪事实：2024年3月至4月，为牟取不合法利益，陈某池伙同陈某运用别人银行卡屡次协助电诈犯罪分子进行“跑分”洗钱活动。4月15日，陈某池因涉嫌协助信息网络犯罪活动罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采纳刑事拘留强制办法。

  违法或犯罪事实：2024年4月，为牟取不合法利益，姜某航伙同王某、王*运用别人银行卡屡次进行“跑分”活动，姜某航为牟取更大利益还将自己的我国银行银行卡供给出来收款取现，协助电诈分子快速搬运资金。4月25日，姜某航因涉嫌协助信息网络犯罪活动罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采纳取保候审制办法。

  违法或犯罪事实：2024年4月，为牟取不合法利益，王某邀约王*、姜某航运用别人银行卡屡次进行“跑分”取现、转账活动，协助电诈分子快速搬运资金。4月25日，王某因涉嫌协助信息网络犯罪活动罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采纳刑事拘留强制办法。

  违法或犯罪事实：2024年4月，为牟取不合法利益，王*伙同王某、姜某航运用别人银行卡屡次进行“跑分”取现、转账活动，协助电诈分子快速搬运资金。4月25日，王*因涉嫌协助信息网络犯罪活动罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采纳刑事拘留强制办法。

  违法或犯罪事实：2023年3月，为牟取不合法利益，张某生在参与别人“跑分”取现活动时，采纳事前设置付出宝绑定别人银行卡的方法将涉诈资金占为己有。2024年5月22日，张某生因涉嫌盗窃罪被曲靖市公安局麒麟分局依法执行逮捕。

  违法或犯罪事实：2024年4月，为牟取不合法利益，王某将自己名下的光大银行银行卡供给给别人进行“跑分”取现活动。5月6日，王某因涉嫌协助信息网络犯罪活动罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采纳刑事拘留强制办法。

  违法或犯罪事实：2024年4月，为牟取不合法利益，王某林将自己名下的1张辽宁省乡村信用社银行卡供给给别人进行转账、洗钱活动。5月6日，王某林因涉嫌协助信息网络犯罪活动罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采纳刑事拘留强制办法。

  违法或犯罪事实：2024年5月，为牟取不合法利益，杨某东将自己名下的银行卡账户供给给别人进行转账、洗钱活动，并将涉诈资金提现至自己微信供自己运用。5月10日，杨某东因涉嫌盗窃罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采纳刑事拘留强制办法。

  违法或犯罪事实：2024年4月，为牟取不合法利益，李某成将自己名下的辽宁省乡村信用社银行卡供给给别人进行转账、洗钱活动。5月18日，李某成因涉嫌协助信息网络犯罪活动罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采纳刑事拘留强制办法。

  违法或犯罪事实：2024年4月，为牟取不合法利益，张某苏将自己名下的云南省乡村信用社银行卡供给给别人进行转账、洗钱活动。5月28日，张某苏因涉嫌协助信息网络犯罪活动罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采纳刑事拘留强制办法。

  违法或犯罪事实：2024年4月，为牟取不合法利益，赵某全将自己名下的云南省乡村信用社银行卡、恒丰银行卡供给给别人进行转账、洗钱活动，并将涉诈资金占为己有。5月29日，赵某全因涉嫌协助信息网络犯罪活动罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采纳刑事拘留强制办法。

  违法或犯罪事实：2024年4月至6月，为牟取不合法利益，韩某伙同康某、刘某林三人分工负责运用别人银行卡，从事“跑分”违法犯罪活动。6月13日，韩某、康某、刘某林因涉嫌协助信息网络犯罪活动罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采纳刑事拘留强制办法。

  违法或犯罪事实：2024年6月，为牟取不合法利益，李某飞邀约李某、孙某龙、詹某、詹某涛从事“跑分”违法犯罪活动，并将涉诈资金私吞平分。6月20日，李某飞因涉嫌盗窃罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采纳刑事拘留强制办法。

  违法或犯罪事实：2024年6月，为牟取不合法利益，李某飞邀约李某、孙某龙、詹某、詹某涛从事“跑分”违法犯罪活动，并将涉诈资金私吞平分。6月20日，李某飞因涉嫌盗窃罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采纳刑事拘留强制办法。

  违法或犯罪事实：2024年6月，为牟取不合法利益，李某受李某飞安排邀约伙同孙某龙、詹某、詹某涛从事“跑分”违法犯罪活动并将涉诈资金私吞平分。6月20日，李某因涉嫌盗窃罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采纳刑事拘留强制办法。

  违法或犯罪事实：2024年6月，为牟取不合法利益，詹某受李某飞安排邀约伙同孙某龙、李某、詹某涛从事“跑分”违法犯罪活动并将涉诈资金私吞平分。6月26日，詹某因涉嫌盗窃罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采纳刑事拘留强制办法。

  违法或犯罪事实：2024年6月，为牟取不合法利益，詹某涛受李某飞邀约伙同李某、孙某龙、詹某从事“跑分”违法犯罪活动并将涉诈资金私吞平分；随后又参与其他“跑分”团伙获利。6月26日，詹某涛因涉嫌协助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采纳刑事拘留强制办法。

  所谓“两卡”，是指个人或单位名下具有付出结算功用或通讯功用的银行卡、手机卡。其间也包含对公账户、结算卡、物联网卡、收（付）款二维码、QQ/微信/付出宝等金融账号和交际软件账号。

  （2）约束事务：5年以内暂停相关单位和个人银行账户非柜面事务、付出账户一切网银事务；

  （3）严管账户：相关单位和个人5年内不得新开账户，惩戒期满请求开户将加大审阅力度；

  （4）黑名单办理：5年内最多可答应持有1个手机号，需到公安机关和通讯办理部门提出免除请求。